Warnung vor falscher Zahlungsaufforderung


Der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. (DSW) warnt aktuell vor Spam-Mails an Unternehmen mit der Aufforderung, sich innerhalb von 10 Tagen ins Transparenzregister eintragen zu lassen. Absender der E-Mails ist ein Verein mit dem Namen „Organisation Transparenzregister e.V., in Plauen“. Für den Fall der Nichteintragung verweist der Absender auf einen Verstoß gegen das Geldwäschegesetz und damit einhergehende Konsequenzen (Bußgelder).


Nach Angaben des DSW geht aus den E-Mails nicht hervor, dass der Versender für die geforderte Eintragung Kosten erhebt. Erst bei Aufruf der Webseite und Klicken des Buttons „Jetzt eintragen“ werde vergleichsweise kleingedruckt darauf hingewiesen, dass für die Eintragung Kosten von 49 Euro erhoben werden.


Tatsächlich mag im Einzelfall eine Eintragungspflicht bestehen, allerdings nicht über den Versender der Spam-Mails.


Betroffene Unternehmen sollten Strafanzeige bei der Polizei erstatten.